證券代碼：002383 證券簡稱：合眾思壯 公告編號：2020-004

北京合眾思壯科技股份有限公司

關(guān)于部分董事辭職及補選董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京合眾思壯科技股份有限公司（以下簡稱“合眾思壯”或“公司”）于收到公司非獨立董事左玉立女士、李明先生，獨立董事楊虹女士的書面辭職報告。因控股股東、實際控制人發(fā)生變化，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，上述董事辭去所任公司董事及專業(yè)委員會職務(wù)。因左玉立女士、李明先生、楊虹女士辭職后將導(dǎo)致公司第四屆董事會人數(shù)少于法定人數(shù)，上述董事的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起生效。在此期間，上述董事仍將依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)。

公司對左玉立女士、李明先生、楊虹女士在擔任公司董事期間對公司所做出的的貢獻表示衷心感謝。

2020 年 2 月 3 日，公司第四屆董事會第六十二次會議審議通過了《關(guān)于提名公司第四屆董事會董事候選人的議案》，經(jīng)公司股東推薦并經(jīng)董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名王志強先生、王崇香女士（簡歷見附件）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名郜卓先生（簡歷見附件）為公司第四屆董事會獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

郜卓先生曾于 2014 年 4 月至 2017 年 10 月期間擔任公司獨立董事，離任至今已超過十二個月但未滿三年，在此期間不存在買賣公司股票的情形。郜卓先生生擁有資深的會計專業(yè)素養(yǎng)、豐富的會計從業(yè)經(jīng)驗及上市公司獨立董事履職經(jīng)驗，董事會再次提名郜卓先生為公司獨立董事候選人，亦符合《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等有關(guān)規(guī)定。 郜卓先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性，尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，方可提交公司股東大會審議。

特此公告

北京合眾思壯科技股份有限公司

董事會

二〇二〇年二月四日附件：個人簡歷

王志強先生，1977 年 4 月出生，1998 年獲石家莊鐵道學(xué)院暖通專業(yè)學(xué)士。曾任中鐵 15 局集團 7 公司總經(jīng)理助理，鄭州航空港區(qū)航程置業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，鄭州航空港興港公用事業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，鄭州航空港興港智慧城市有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

王志強先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，通過在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

王崇香女士，1964 年 2 月出生，本科學(xué)歷，高級會計師，注冊會計師。1984年 1 月-1993 年 3 月，河南省紡織研究院工藝設(shè)計；1993 年 3 月-1997 年 5 月，河南省建筑材料總公司會計；1997 年 5 月-1998 年 7 月，河南省進口物資公共保稅中心 財務(wù)科長；1998 年 7 月-2000 年 12 月，河南省物資信息中心財務(wù)科長；2001 年 1 月-2003 年 10 月，河南省燃料總公司財務(wù)科長； 2003 年 10 月-2004年 7 月，中原貿(mào)易中心總會計師；2004 年 8 月-2010 月 4 月，濮陽龍豐紙業(yè)有限公司總會計師；2010 年 4 月-2012 年 4 月，新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司總會計師。2012 年 4 月-2019 年 10 月，河南豫能控股股份有限公司總會計師。

王崇香女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，通過在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 郜卓先生，1963 年 9 月出生，博士學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員。中央財經(jīng) 大學(xué)客座教授，北京國家會計學(xué)院兼職教授。株洲旗濱集團有限公司（701737）獨立董事。曾任中國成套設(shè)備進出口（集團）總公司股改辦副主任，中成進出口股份有限公司副總經(jīng)理，中弘卓業(yè)集團有限公司總裁。

郜卓先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，通過在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。