證券代碼：688081 證券簡(jiǎn)稱：興圖新科 公告編號(hào)：2021-021

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2021年8月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2021年8月6日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳升亮先生召集和主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議決議如下：

一、 審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年半年度報(bào)告的專項(xiàng)審核意見(jiàn)如下：

“經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2021年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及我國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏”。

表決結(jié)果：同意3票 ，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度報(bào)告》、《2021年半年度報(bào)告摘要》。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和公司《募集資金使用管理辦法》等制度文件的規(guī)定。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露的信息一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-022）。

特此公告。

武漢興圖新科電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年8月20日

證券代碼：688081 證券簡(jiǎn)稱：興圖新科 公告編號(hào)：2021-022

武漢興圖新科電子股份有限公司

2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及相關(guān)格式指引的規(guī)定，武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“興圖新科”）董事會(huì)對(duì)公司2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、 募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意武漢興圖新科電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2694號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用詢價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,840萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.21元，共計(jì)募集資金51,906.40萬(wàn)元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2019年12月30日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除承銷及保薦費(fèi)、上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費(fèi)用5,283.64萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為46,622.76萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2019〕2-37號(hào))。

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

單位：人民幣萬(wàn)元

二、 募集資金管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《武漢興圖新科電子股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司于2019年12月26日分別與招商銀行股份有限公司武漢光谷科技支行、漢口銀行股份有限公司科技金融服務(wù)中心簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年6月30日，本公司有3個(gè)募集資金專戶(不含已銷戶賬戶)，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

截至2021年6月30日，本公司使用閑置募集資金購(gòu)買大額存單余額2,000萬(wàn)元整。

三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一) 募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。

（二）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2021年3月4日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司使用最高不超過(guò)17,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

截至 2021年6月30日，本公司尚未到期的大額存單金額為2,000萬(wàn)元人民幣，具體情況如下：

(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

本公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，無(wú)法單獨(dú)核算效益。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司研發(fā)體系和研發(fā)環(huán)境，增強(qiáng)公司自主創(chuàng)新能力和核心基礎(chǔ)技術(shù)積累，其效益將最終表現(xiàn)為公司研發(fā)實(shí)力的增強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)推動(dòng)的平臺(tái)產(chǎn)品升級(jí)，以及新產(chǎn)品未來(lái)產(chǎn)業(yè)化后帶來(lái)的盈利能力提升。

除上述情況，2021年度1-6月，公司不存在其他募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

（四）超募資金使用情況

公司于2021年4月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金1,810萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2021年度1-6月，公司募集資金使用及披露不存在違規(guī)情形。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

武漢興圖新科電子股份有限公司

二二一年八月二十日

附件1

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度1-6月

編制單位：武漢興圖新科電子股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

[注]公司于2021年12月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬購(gòu)買房產(chǎn)暨變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，將基于云聯(lián)邦架構(gòu)的軍用視頻指揮平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由武漢東湖高新開(kāi)發(fā)區(qū)大學(xué)園路29號(hào)光谷物聯(lián)港的4號(hào)樓和5號(hào)樓變更為武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園現(xiàn)代服務(wù)業(yè)示范基地二期5號(hào)樓4-9層，此次變更不涉及募集資金用途變更。

附件2

變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

公司代碼：688081 公司簡(jiǎn)稱：興圖新科

武漢興圖新科電子股份有限公司

2021年半年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”。

1.3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司計(jì)劃半年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5 截止報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用