證券代碼：603002 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏昌電子 公告編號(hào)：2021-057

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

2021年5月13日，宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司簽訂<項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)>的議案》。

為謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司擬與珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》，投資“珠海宏昌電子材料有限公司二期年產(chǎn)液態(tài)環(huán)氧樹(shù)脂14萬(wàn)噸”新建項(xiàng)目，項(xiàng)目投資金額約6億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資5.6億元人民幣。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年5月14日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于擬與珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂<項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)>的公告》（公告編號(hào)：2021-038）。

2021年6月24日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向子公司珠海宏昌電子材料有限公司增資的議案》。

為滿(mǎn)足珠海宏昌營(yíng)運(yùn)、建設(shè)所需，公司向子公司珠海宏昌電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海宏昌”）增加注冊(cè)資本4,242萬(wàn)美元，增資實(shí)施后，珠海宏昌注冊(cè)資本由4,348萬(wàn)美元增加至8,590萬(wàn)美元，其中公司認(rèn)繳6,328.20萬(wàn)美元，持股比例為73.67%，公司香港子公司宏昌電子材料有限公司（EPOXY base(H.K.) ELCTRonIC MATERIAL LIMITED）認(rèn)繳2,261.80萬(wàn)美元，持股比例為26.33%。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月25日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《向子公司珠海宏昌電子材料有限公司增資公告》（公告編號(hào)：021-043）。

二、對(duì)外投資進(jìn)展情況

2021年8月18日，公司與珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)完成簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》。

三、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體

甲方（招商引資方）：珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

負(fù)責(zé)人：趙偉媛

地 址：珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高欄港大廈

乙方（投資企業(yè)）：宏昌電子材料股份有限公司

法定代表人：林瑞榮

地 址：廣州市黃埔區(qū)開(kāi)創(chuàng)大道728號(hào)3棟101房(部位：3棟212房)

（二）協(xié)議主要條款

第一章 項(xiàng)目投資概述

第一條【投資方簡(jiǎn)介】

宏昌電子材料股份有限公司注冊(cè)資金91,447.1311萬(wàn)元，法人代表林瑞榮，主要產(chǎn)品為電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂，為我國(guó)最早有能力生產(chǎn)高端電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)商之一，公司的高端電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂可完全替代進(jìn)口電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂，填補(bǔ)我國(guó)在高端電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂的空白，為國(guó)內(nèi)使用電子級(jí)環(huán)氧樹(shù)脂的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的產(chǎn)品以及全面的技術(shù)服務(wù)。在2012年5月18日，于上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：宏昌電子，股票代碼：603002

第二條【項(xiàng)目簡(jiǎn)介】

為謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，乙方將增加投資約6億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 5.6億元人民幣，建設(shè)珠海宏昌電子材料有限公司二期項(xiàng)目，全部投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超 22 億元，年稅收約 5,000 萬(wàn)元，乙方承諾本項(xiàng)目投產(chǎn)后每年研發(fā)投入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比不低于3%，有關(guān)建設(shè)計(jì)劃如下。

1、擬建規(guī)模：年產(chǎn)液態(tài)環(huán)氧樹(shù)脂14萬(wàn)噸

2、建設(shè)內(nèi)容：制程區(qū)(生產(chǎn)車(chē)間)、公用廠(chǎng)房、儲(chǔ)罐區(qū)、甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)、丙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)、鹽水區(qū)

第三條【項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)】 乙方承諾本次投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和規(guī)劃，產(chǎn)品及建設(shè)計(jì)劃經(jīng)調(diào)研具有良好的市場(chǎng)銷(xiāo)路和廣闊的市場(chǎng)前景，項(xiàng)目所采用技術(shù)工藝先進(jìn)，工藝流程和操作參數(shù)進(jìn)行了必要的優(yōu)化，可有效實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的，項(xiàng)目實(shí)施后能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)收益，獲取良好的投資回報(bào)，增加地方稅收和促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。

第四條【投資進(jìn)度】 乙方預(yù)計(jì)按照以下投資進(jìn)度表完成本次投資項(xiàng)目有關(guān)投資計(jì)劃，如投資進(jìn)度發(fā)生變化，乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面方式通知甲方，與甲方協(xié)商變更：

資金單位：億元人民幣

第二章 承諾及聲明

第五條【可行性調(diào)研】 乙方就本次投資項(xiàng)目已進(jìn)行了詳盡的市場(chǎng)調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，充分的論證和可行性研究，確保該項(xiàng)目的投資及進(jìn)度均具有切實(shí)可操作性。

第六條【乙方承諾】 乙方承諾自身具有充分資金實(shí)力和良好的社會(huì)信用，本次投資項(xiàng)目具有良好的前景，具有較高的科技含量和技術(shù)水平，乙方嚴(yán)格按照計(jì)劃投資的總額及資金投入進(jìn)度進(jìn)行投資建設(shè)。

第七條【項(xiàng)目公司責(zé)任承擔(dān)】乙方項(xiàng)目公司將負(fù)責(zé)具體投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)本次投資項(xiàng)目有關(guān)投資事項(xiàng)并與乙方共同承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下乙方的義務(wù)和責(zé)任。

第三章 甲方的權(quán)利及義務(wù)

第八條【土地使用權(quán)出讓】 根據(jù)國(guó)家、廣東省、珠海市相關(guān)規(guī)定及本次投資項(xiàng)目有關(guān)建設(shè)計(jì)劃，甲方擬將轄區(qū)內(nèi)高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園約66,000 （大寫(xiě)： 陸萬(wàn)陸仟 ）平方米（以實(shí)際紅線(xiàn)圖為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)本宗地塊）的國(guó)有建設(shè)用地的土地使用權(quán)按國(guó)家規(guī)定掛牌出讓價(jià)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。項(xiàng)目公司須按照自然資源部門(mén)關(guān)于《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》的要求參與競(jìng)購(gòu)，獲得宗地僅限于本協(xié)議項(xiàng)下建設(shè)項(xiàng)目使用。

第九條【甲方協(xié)助】

（1）協(xié)助乙方辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究和環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)等審批手續(xù)。

（2）協(xié)助乙方辦理工商、稅務(wù)登記、工程報(bào)建、土地使用、消防審批等與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的手續(xù)。

（3）協(xié)助乙方處理和解決好籌建和生產(chǎn)過(guò)程中涉及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)管理事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)工作。

第十條【甲方協(xié)調(diào)】

乙方依土地招、拍、掛程序競(jìng)得出讓宗地后，甲方協(xié)助完成土地的“七通一平”（通水、通電、通路、通郵、通訊、通排污、通天燃?xì)?、平整土地）。在?xiàng)目正式投產(chǎn)前提供常規(guī)用電(包括臨時(shí)用電)、常規(guī)用水(包括臨時(shí)用水)、供蒸汽、供氮?dú)?、道路、基礎(chǔ)性公共設(shè)施到距離該項(xiàng)目用地紅線(xiàn)邊50米范圍內(nèi)，平整土地至黃海高程3.4（±0.2）米。

第十一條【甲方要求整改、中止履行權(quán)利】 在協(xié)議履行過(guò)程中，乙方存在可能違反本協(xié)議第一章、第二章、第四章、第五章或其他影響協(xié)議履行行為的，甲方有權(quán)中止合同并要求乙方按要求限期進(jìn)行整改，在乙方整改完成后，繼續(xù)履行合同；限期內(nèi)仍無(wú)法完成整改，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)單方解除合同并追究乙方違約責(zé)任。

第四章 乙方的權(quán)利及義務(wù)

第十二條【成立項(xiàng)目公司】 乙方在珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)獨(dú)立法人的項(xiàng)目公司從事本項(xiàng)目的建設(shè)與生產(chǎn)，并依據(jù)本協(xié)議的約定及法律的規(guī)定開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，依法在珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)繳納稅費(fèi)。

第十三條【競(jìng)投土地】 乙方須按照相關(guān)的法律規(guī)定，及時(shí)參與競(jìng)投投資項(xiàng)目擬使用土地的國(guó)有建設(shè)用地土地使用權(quán)，完成土地“招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌”相關(guān)出讓手續(xù)并及時(shí)付清全部地價(jià)款及相關(guān)稅費(fèi)。

第十四條【投資進(jìn)度】 乙方在簽訂本協(xié)議時(shí)應(yīng)向甲方提交投資進(jìn)度表等附件，并嚴(yán)格按照投資進(jìn)度完成本次投資項(xiàng)目的既定投資計(jì)劃。

第十五條【項(xiàng)目要求】

1、開(kāi)工及投產(chǎn)時(shí)間：乙方承諾在土地交付之日起1年內(nèi)依法取得施工許可證并動(dòng)工建設(shè)，自約定開(kāi)工截止之日起2年內(nèi)所有建筑物竣工，自項(xiàng)目約定竣工截止之日起6個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)；項(xiàng)目建設(shè)容積率應(yīng)達(dá)到 0.6 以上（以規(guī)劃部門(mén)所批復(fù)規(guī)劃設(shè)計(jì)條件為準(zhǔn)，因生產(chǎn)工藝特殊要求國(guó)家另有規(guī)定的行業(yè)除外）。

2、乙方保證本次投資項(xiàng)目按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)家環(huán)保要求，按照安全及消防等相關(guān)規(guī)定，做好消防、環(huán)保及安全評(píng)估等工作；

3、乙方保證本次投資項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)符合國(guó)家、廣東省、珠海市《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》、《珠海市項(xiàng)目準(zhǔn)入指導(dǎo)意見(jiàn)》和《珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)政策規(guī)定；

4、乙方保證本次投資項(xiàng)目產(chǎn)品能耗和單位增加值能耗必須符合國(guó)家、省、市和我區(qū)的節(jié)能降耗相關(guān)規(guī)定。

第十六條【投資強(qiáng)度】 乙方須按照《珠海市項(xiàng)目準(zhǔn)入指導(dǎo)意見(jiàn)》及《珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)規(guī)定，保證本宗地塊上建設(shè)的投資項(xiàng)目投資貢獻(xiàn)強(qiáng)度達(dá)到以下要求：?jiǎn)挝幻娣e固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度不低于8,000元人民幣/平方米，投產(chǎn)后單位面積年產(chǎn)值不低于12,000元人民幣/平方米·年，單位面積稅收（不含關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅）不低于500元人民幣/平方米·年（如遇有關(guān)政策調(diào)整，參照新規(guī)定執(zhí)行）。

第十七條【合法經(jīng)營(yíng)】 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

第十八條【權(quán)利限制】 本協(xié)議項(xiàng)下宗地建設(shè)項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收后，方可辦理使用權(quán)登記。未經(jīng)甲方同意，乙方（含乙方項(xiàng)目公司）不得進(jìn)行出租、抵押、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)和該宗地上的建筑物所有權(quán)。改變項(xiàng)目性質(zhì)的行為或轉(zhuǎn)讓所受讓的土地的行為導(dǎo)致本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，系根本違約行為。如乙方存在違反本條約定的行為，乙方同意由自然資源部門(mén)全部收回乙方所受讓的土地。

第十九條【產(chǎn)出效益】 經(jīng)乙方科學(xué)合理評(píng)估，本次二期投資項(xiàng)目產(chǎn)出效益如下：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值達(dá) 22 億元，年納稅額達(dá) 5,000 萬(wàn)元。

第五章 協(xié)議的履行

第二十條【供地手續(xù)】 甲方協(xié)調(diào)自然資源部門(mén)完成項(xiàng)目用地的供地程序。

第二十一條【時(shí)間順延】乙方不能按照項(xiàng)目建設(shè)周期及進(jìn)度進(jìn)行施工的，應(yīng)向甲方提出書(shū)面說(shuō)明，按照自然資源部門(mén)相關(guān)規(guī)定辦理。

第六章 違約責(zé)任

第一節(jié) 乙方違約責(zé)任

第二十二條【未達(dá)投資強(qiáng)度】本項(xiàng)目按約定時(shí)間投產(chǎn)后2年內(nèi)，項(xiàng)目的投資強(qiáng)度未達(dá)到土地單位面積固定資產(chǎn)投資5000元/平方米的，乙方每年應(yīng)向甲方支付本協(xié)議土地價(jià)款總額 5 %的違約金，直至乙方達(dá)到投資強(qiáng)度要求。

第二十三條【未達(dá)產(chǎn)出強(qiáng)度】 本投資項(xiàng)目按約定時(shí)間投產(chǎn)后第3年開(kāi)始每年核算產(chǎn)出強(qiáng)度及稅收，若實(shí)際單位面積產(chǎn)值未達(dá)10000元/平方米·年，乙方每年應(yīng)向甲方支付違約金(=現(xiàn)期基準(zhǔn)土地價(jià)款總額×5%×當(dāng)年產(chǎn)值未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的差額比例)；單位面積稅收（不含關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅）未達(dá)350元/平方米·年（如遇有關(guān)政策調(diào)整，參照新規(guī)定執(zhí)行），則乙方每年應(yīng)向甲方支付違約金(=現(xiàn)期基準(zhǔn)土地價(jià)款總額×5%×當(dāng)年稅收未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的差額比例)直至乙方達(dá)到產(chǎn)出要求；

1、本條款所述現(xiàn)期土地價(jià)款總額=國(guó)家對(duì)于珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)期單位面積工業(yè)用地掛牌出讓基準(zhǔn)指導(dǎo)價(jià)×地塊面積

2、乙方項(xiàng)目某年度單位面積產(chǎn)值或單位面積稅收超出第十六條標(biāo)準(zhǔn)，超出部分可累計(jì)入未達(dá)標(biāo)年度。

3、乙方每年應(yīng)向甲方報(bào)送產(chǎn)值、稅收數(shù)據(jù)，甲方以乙方正式投產(chǎn)后第3年起每3年作為一個(gè)核算周期，核定每年產(chǎn)值、稅收強(qiáng)度，核算至土地使用年限屆滿(mǎn)。產(chǎn)值、稅收違約金分別計(jì)算，累計(jì)收取，直至乙方達(dá)到產(chǎn)出強(qiáng)度要求。（上述年度指會(huì)計(jì)年度，即每年的1月1日至12月31日）

第二十四條【土地閑置】在本協(xié)議履行過(guò)程中出現(xiàn)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《閑置土地處理辦法》、《珠海市閑置土地處置辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的土地全部或部分閑置情形的，雙方同意依照法律規(guī)定的處理。

第二十五條【空置土地處置】項(xiàng)目動(dòng)工開(kāi)發(fā)建設(shè)的用地面積須超過(guò)應(yīng)動(dòng)工開(kāi)發(fā)總面積的三分之二或已投資須超過(guò)總投資額（不包括地價(jià)款）的50%。

自簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同書(shū)》之日起4年后，如協(xié)議履行過(guò)程中出現(xiàn)空置土地情形，乙方除應(yīng)按協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任外，還應(yīng)在收到甲方書(shū)面整改通知書(shū)之日起6個(gè)月內(nèi)完成整改。如乙方不能按甲方要求完成整改的，乙方同意由自然資源部門(mén)收回乙方所受讓的空置土地并退回相應(yīng)面積地塊已繳納的地價(jià)款（不計(jì)利息）。

第二十六條【未達(dá)要求整體處理】 乙方違反項(xiàng)目竣工時(shí)間、宗地容積率、工業(yè)項(xiàng)目用地中非生產(chǎn)性設(shè)施用地比例、產(chǎn)出效益、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保要求、安全生產(chǎn)、消防審查、能耗、稅收等約定，乙方除應(yīng)按照《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》、本協(xié)議等文件承擔(dān)違約責(zé)任外，還應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，逾期未完成整改或整改后仍無(wú)法達(dá)到要求的，視為乙方違約并同意按照法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)協(xié)議進(jìn)行處理。

第二十七條【未符合安全生產(chǎn)、環(huán)保要求處理】乙方項(xiàng)目未能通過(guò)安全評(píng)價(jià)、環(huán)保要求、消防驗(yàn)收等前置審批，本協(xié)議終止。

第二十八條【補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)】因乙方違約造成甲方對(duì)土地范圍內(nèi)乙方已建的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施無(wú)償收回的，甲方不予補(bǔ)償，必要時(shí)乙方還應(yīng)當(dāng)平整場(chǎng)地、恢復(fù)原狀，或承擔(dān)恢復(fù)原狀的費(fèi)用。

第二節(jié)甲方的違約責(zé)任

第二十九條 甲方應(yīng)為乙方的投資經(jīng)營(yíng)提供良好外部環(huán)境，如甲方落實(shí)不到位，乙方有權(quán)要求甲方在合理時(shí)間內(nèi)落實(shí)。

第三十條 如因甲方原因造成乙方投資遲延、土地部分或全部閑置等情況的，乙方同意采取延長(zhǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)期限、盤(pán)活用地等方式進(jìn)行解決。甲乙雙方可就出現(xiàn)的問(wèn)題另行達(dá)成《補(bǔ)充協(xié)議》共同遵照?qǐng)?zhí)行，該《補(bǔ)充協(xié)議》為本協(xié)議的組成部分，具有同等法律效力。

第三十一條 甲方違約因素消失后，雙方均應(yīng)按照協(xié)議約定盡快履行自己的義務(wù)，不得借故遲延履行。

第七章 不可抗力

第三十二條【定義】 協(xié)議所指的不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免和不能克服的客觀情況。任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)，不承擔(dān)違約責(zé)任。不可抗力消除后，雙方同意盡力重新履行本協(xié)議。

第三十三條【履約方式】 如因遇不可抗力之因素導(dǎo)致本次投資項(xiàng)目延遲動(dòng)工開(kāi)發(fā)或中途停工的，甲乙雙方應(yīng)盡力采取一切必要的措施以防止或減少不可抗力造成的損失。

第八章 協(xié)議生效及失效

第三十四條【簽訂及生效】 本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，加蓋甲、乙雙方公章后生效。

第三十五條【協(xié)商解除】 雙方協(xié)商一致，可變更或終止本協(xié)議的履行，但甲、乙雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更或解除協(xié)議書(shū)。

第三十六條【違約后繼續(xù)履行】 如發(fā)生本協(xié)議第六章規(guī)定的情形的，守約方除有權(quán)按該條規(guī)定解除本協(xié)議并追究違約方責(zé)任外，如果守約方選擇繼續(xù)履行本協(xié)議，違約方還應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。

第九章 法律適用、爭(zhēng)議及其解決

第三十七條【法律適用】 有關(guān)本協(xié)議的簽訂、履行、解除等適用中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。

第三十八條【爭(zhēng)議解決】 因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方均可向協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。在法院做出生效判決前，各方應(yīng)繼續(xù)依照合同的約定享有權(quán)利和履行義務(wù)。

第十章 保密條款

第三十九條【定義】 甲乙雙方對(duì)本投資協(xié)議的存在及其內(nèi)容嚴(yán)格保密，對(duì)與本投資協(xié)議預(yù)期的所有事項(xiàng)有關(guān)的談判嚴(yán)格保密，但乙方因法律法規(guī)應(yīng)公開(kāi)或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)等要求公告披露的除外。將雙方接觸、知悉本投資協(xié)議及其內(nèi)容的人員嚴(yán)格限制在必需的范圍內(nèi)。本投資協(xié)議規(guī)定的保密義務(wù)對(duì)甲乙雙方均具有約束力。

第十一章 附則

第四十條【未盡事宜】 本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，所簽署之補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議有同等法律效力。

第四十一條【通知】 本協(xié)議所需要或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞，均以本協(xié)議上注明之通訊地址、電話(huà)、傳真為準(zhǔn)，并視實(shí)際送達(dá)及（或）告知時(shí)生效。任何一方變更本協(xié)議載明的通知或通訊地址，在變更后十日內(nèi)應(yīng)將新的地址通知另一方，否則，造成通知或通訊無(wú)法送達(dá)的，其后果自負(fù)。

第四十二條【協(xié)議效力及其他】

1、本協(xié)議書(shū)經(jīng)雙方蓋章及代表簽字之日起有效。

2、本協(xié)議書(shū)一式陸份，各方各執(zhí)叁份。

3、本協(xié)議書(shū)于 年 月 日在珠海簽訂。

第四十三條【協(xié)議附件】 本協(xié)議項(xiàng)下的附件乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂時(shí)或簽訂后合理期間內(nèi)（最長(zhǎng)不遲于本協(xié)議簽訂生效之日起60個(gè)日歷日內(nèi)）向甲方提交，并保證附件的真實(shí)性及法律效力，附件包括：

1、乙方名下的技術(shù)水平、資質(zhì)及信用、納稅等級(jí)。

2、乙方在本項(xiàng)目中的投資進(jìn)度計(jì)劃。

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

本投資項(xiàng)目后續(xù)如果成功實(shí)施，能進(jìn)一步擴(kuò)大公司環(huán)氧樹(shù)脂的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)公司后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

由于本投資項(xiàng)目建設(shè)存在一定的時(shí)間周期，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

五、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）本投資項(xiàng)目是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)行情的變化等均存在不確定性，可能對(duì)投資項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)和預(yù)期效益產(chǎn)生不確定性影響。

（二）本投資項(xiàng)目尚需通過(guò)環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)等審批程序，能否通過(guò)相關(guān)政府部門(mén)審批存在不確定性；本投資項(xiàng)目建設(shè)所需用地尚未完成必要的用地手續(xù)，能否在擬定地點(diǎn)取得約定的建設(shè)用地尚存在不確定性。

（三）本投資項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)面臨各種不確定因素，或建設(shè)資金籌措不到位等，將導(dǎo)致項(xiàng)目的實(shí)施存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）本投資協(xié)議涉及的投資金額、建設(shè)周期、預(yù)計(jì)產(chǎn)值等數(shù)值均為預(yù)估數(shù)，實(shí)際執(zhí)行情況可能與預(yù)期存在差距，相關(guān)數(shù)據(jù)并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和承諾。

本投資項(xiàng)目的后續(xù)進(jìn)展情況如發(fā)生較大變化或取得階段性進(jìn)展，公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》規(guī)定及時(shí)予以披露。

敬請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

宏昌電子材料股份有限公司董事會(huì)

2021年8月20日