證券代碼：601117 股票簡稱：華夏化學 公告編號：臨2021-068

華夏化學工程股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

華夏化學工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆董事會第二十五次會議通知于2021年10月19日以電子和書面送達得形式發(fā)出。會議于2021年10月29日以通訊方式召開，應出席董事7人，實際出席董事7人。

本次會議得召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、董事會議事規(guī)則得相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于公司 2021 年第三季度報告得議案》；

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

華夏化學工程股份有限公司

二二一年十月二十九日

證券代碼：601117 證券簡稱：華夏化學

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息得真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務數(shù)據(jù)

主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目得情況說明

□適用 √不適用

主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動得情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

普通股股東總數(shù)和表決權恢復得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者得關于公司報告期經(jīng)營情況得其他重要信息

√適用 □不適用

公司堅持以中長期發(fā)展戰(zhàn)略引領企業(yè)高質量發(fā)展，積極融入“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”得新發(fā)展格局，在戰(zhàn)略驅動、改革驅動、創(chuàng)新驅動等多方面因素推動下，公司治理效能不斷提升，產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化，由工程驅動轉型為“建筑工程+設計研發(fā)+實業(yè)及新材料”并駕齊驅得發(fā)展模式進一步完善，報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入899.86億元，同比增長36.27%；實現(xiàn)新簽合同額1723.30億元，較上年同期增長17.29%，其中境內(nèi)合同額1611.25億元，境外合同額112.05億元。

前三季度，公司呈現(xiàn)出強勁得發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展、科技創(chuàng)新、資本運作等各方面工作都取得了顯著成績。

一是全力推進科技創(chuàng)新，加快打造行業(yè)話語權。作為“China隊”，公司堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，以技術創(chuàng)新做強做優(yōu)做大特色產(chǎn)業(yè)，己二腈等“卡脖子”關鍵核心技術研發(fā)取得重大突破，尼龍新材料、氣凝膠復合材料、可降解材料等實業(yè)項目投產(chǎn)在即，實現(xiàn)了轉型升級跨越式發(fā)展，培養(yǎng)出了自己得核心競爭力；把企業(yè)打造成為創(chuàng)新主體，持續(xù)加大研發(fā)投入，優(yōu)化人才隊伍建設，健全科技研發(fā)激勵機制，打造“科學家+工程師”研發(fā)隊伍，促進“創(chuàng)新技術+特色實業(yè)”一體化發(fā)展；以被國外壟斷得、國內(nèi)沒有工業(yè)化生產(chǎn)得化工新材料技術為主攻方向，力爭盡快取得關鍵核心技術突破，加速在新材料、新能源、雙碳和生態(tài)環(huán)保等多個領域得拓展與技術成果轉化，積極打造化工領域來自互聯(lián)網(wǎng)技術“策源地”。

二是持續(xù)深化改革，有效激發(fā)企業(yè)活力。公司以改革破局開路，結合國企改革三年行動，深入實施三項制度改革、積極穩(wěn)妥推進混合所有制改革、做實做細任期制和契約化管理、調整優(yōu)化收入分配激勵機制，著重加強公司治理體系和治理能力得現(xiàn)代化建設，全面實施市場化機制建設，在一些重點難點問題上敢于攻堅突破，企業(yè)活力進一步激發(fā)。把市場競爭力作為公司重要得核心競爭力，擴大開放合作、主動融入China重大戰(zhàn)略，調動各基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營得積極性，進一步開拓了市場，提高了市場占有率，取得了更多得成效。

三是嚴格防范風險，鞏固綠色發(fā)展優(yōu)勢。公司當前資產(chǎn)負債率控制在合理得范圍，在規(guī)模擴張得同時做到了風險可控，同時加強生產(chǎn)建設安全精細化、標準化管理，防范生產(chǎn)安全風險和環(huán)保風險。公司堅持走綠色低碳循環(huán)發(fā)展之路，圍繞“源頭減碳、過程降碳、尾端固碳”，在碳循環(huán)和碳捕集利用方面做了諸多技術儲備和戰(zhàn)略布局，既對存量化工石化項目進行減碳、降碳綠色升級改造，又對增量項目采用碳循環(huán)工藝，提供華夏化學得允許化、低碳化綜合解決方案，在助力China實現(xiàn)“雙碳”目標、推進綠色“一帶一路”建設方面大有可為；注重調整產(chǎn)業(yè)結構，創(chuàng)新轉變發(fā)展方式，加快關鍵核心技術攻關，提升化工原料得綜合利用效能和助力化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，并加強自身得綠色、低碳、高效發(fā)展，打造氫能、光伏、儲能等清潔能源、高端化學品和先進新材料系列核心技術，加快發(fā)展水環(huán)境治理、土壤修復、固廢處理等產(chǎn)業(yè)。

四是成功實施百億元非公開發(fā)行股票，極大地提升了公司得資本實力。本次非公開發(fā)行為推動公司得中長期發(fā)展戰(zhàn)略與“十四五”規(guī)劃落地奠定了資本基礎，也將成為華夏化學打造具有全球競爭力得世界一流工程公司過程中得重要里程碑，同時也是資本市場認可華夏化學“公司商業(yè)模式重塑，資本市場價值重估”得重要體現(xiàn)。

在“十四五”這個關鍵時期，公司將聚焦化學工程主責主業(yè)，加快打造工業(yè)工程領域綜合解決方案服務商、高端化學品和先進材料供應商，更好推進轉型升級和高質量發(fā)展，不斷做強做優(yōu)做大，加快建設特色鮮明、可以領先、核心競爭力強得世界一流工程公司。

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產(chǎn)負債表

2021年9月30日

編制單位:華夏化學工程股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：戴和根 主管會計工作負責人：劉東進 會計機構負責人：賈白冰

合并利潤表

2021年1—9月

編制單位：華夏化學工程股份有限公司

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

(三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關情況

單位:元 幣種:人民幣

各項目調整情況得說明：

華夏化學工程股份有限公司董事會

2021年10月30日

證券代碼：601117 股票簡稱：華夏化學 公告編號：2021-069

華夏化學工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

華夏化學工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第四屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2021年10月19日以電子和書面送達得形式發(fā)出。會議于2021年10月29日以通訊方式召開，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

本次會議得召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、監(jiān)事會議事規(guī)則得相關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席徐萬明先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關于公司 2021 年三季度報告得議案》；

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。