證券代碼：600338 證券簡稱：西藏珠峰 公告編號：2020-005

西藏珠峰資源股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

西藏珠峰資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于收到公司董事湛勝先生因工作任職機構(gòu)變動原因遞交的書面辭職報告，辭去公司第七屆董事會董事職務(wù),同時一并辭去公司第七屆董事會安全與環(huán)境委員會、審計委員會、戰(zhàn)略決策與執(zhí)行委員會及運營委員會相關(guān)的委員職務(wù)。其辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，湛勝先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

公司對湛勝先生在任職期間勤勉盡責(zé)的履職和對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對湛勝先生辭職后，公司董事會下設(shè)相關(guān)專門委員會的缺員進行補足。

特此公告。

西藏珠峰資源股份有限公司

董 事 會

2020 年 2 月 22 日