證券代碼：605288 證券簡稱：凱迪股份 公告編號：2021-043

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：常州市凱迪電器股份有限公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議由董事長周榮清先生主持，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議,會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中袁炎平先生、施繼元先生、王禮紅先生采用視頻會議的形式出席了本次會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會秘書陸曉波先生出席了本次會議；副總經(jīng)理嚴(yán)國紅先生、姚步堂先生、周燕琴女士及財(cái)務(wù)總監(jiān)陳緒培先生列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議議案為特別決議議案，已獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意，表決通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：孔瑾、胡璿

2、 律師見證結(jié)論意見：

凱迪股份本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

常州市凱迪電器股份有限公司

2021年9月10日

證券代碼：605288 證券簡稱：凱迪股份 公告編號：2021-044

常州市凱迪電器股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票

通知債權(quán)人的公告

一、通知債權(quán)人的原由

常州市凱迪電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月24日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《常州凱迪電器股份有限公司2020年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，由于原激勵對象中3人因個人原因離職，已不符合公司中《激勵計(jì)劃》有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但未解除限售的全部限制性股票共計(jì)7,000股，占本次回購注銷前公司總股本的0.0099%，回購價(jià)格為42.35元/股。

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由70,689,360股減少至70,682,360股，公司注冊資本將由70,689,360元減少至70,682,360元。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、 債權(quán)申報(bào)現(xiàn)場登記及郵寄地點(diǎn)：江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

2、 申報(bào)方式：現(xiàn)場申報(bào)、郵寄申報(bào)、傳真申報(bào)

3、申報(bào)時間：2021年9月10日起45天內(nèi)（9：30-11：30;13：30-17：00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

4、聯(lián)系人：公司證券部

5、聯(lián)系電話：0519-67898518

6、傳真：0519-67898519

7、郵政編碼：213161

特此公告。

常州市凱迪電器股份有限公司董事會

二二一年九月十日